Работа в области финансового мониторинга в Украине

Найдена 21 вакансия

21 вакансия

Будьте первыми
Херсон
Подготовка бюджета и финансовых прогнозов, а также отчетов об отклонениях. Контроль исполнения бюджета, рассчитывать отклонения от бюджета и сообщать руководству...
Широкие знания в области финансов, бухгалтерского учета и контроллинга. Способность оценивать, анализировать и решать проблемы. Опыт работы с бухгалтерскими системами...
Будьте первыми
Запорожье
Забезпечити аналіз та перевірку, у разі необхідності, інформації про наступні перевірки осіб, якими виконані фінансові операції. Виконання вимог по фінансовому...
Маєш досвід роботи на аналогічній посаді від 1-го року. Освіта — вища економічна, впевнений користувач MS Office (Word, Excel, PowerPoint...

Получайте новые вакансии по этому запросу

Все вакансииУкраинаБанкиФинансовый мониторинг

На адрес отправлено письмо с подтверждением.

Чтобы получать уведомления о новых вакансиях, перейдите по ссылке в письме

Почтовый адрес уже зарегистрирован.

на сайте и подпишитесь на уведомления еще раз

Будьте первыми
Киев
On-line моніторингу операцій за платіжними засобами, які емітовані Банком; виявленні та запобіганні проведенню операцій, що несанкціоновані держателями платіжних засобів.
Бажано досвід роботи за відповідним напрямком. Вища освіта. Відповідальність, старанність, знання англійської мови (базовий рівень). Впевнений користувач Excel, Word.
Киев
Forecasting & Budgeting: preparation of annual budgets and regular rolling forecasts, work side-by-side with business to coordinate the process...
3+ years of experience in Corporate Finance/Controlling, preferably in an international company. Experience working as an Auditor/Consultant...
Будьте первыми
Киев
Підготовка документів для укладання відповідних договорів з клієнтами, контроль оплати за надані послуги, підготовка рахунків. Проведення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників...
Повна вища освіта (освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр») за однією із спеціальностей, визначених відповідно до вимог...
Будьте первыми
Киев, Лукьяновская
Проведення аналізу фінансових операцій, повідомлення про які надійшли до Управління фінансового моніторингу, з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу...
Наявність вищої фінансової освіти. Досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу мін. 3 роки. Знання законодавства України з питань...
Будьте первыми
Киев
Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів.
Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу. Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року.
Киев
Аналіз моніторингу еквайрингу, реагування на інциденти, участь у оптимізації правил моніторингу. Підготовка пропозицій щодо розробки нових інструментів контролю шахрайства в...
Досвід роботи від 2 років у сфері запобігання шахрайству з платіжними картами. Знання профільних документів та вимог МПС в сфері...
Будьте первыми
Киев
Розробці та забезпеченні впровадження в Банку ефективної системи моніторингу, аналізу, оцінювання та консолідації прогнозів макроекономічних показників, що впливатимуть, зокрема, на...
Освіта - вища економічна. Досвід роботи в банківській системі не менше 3 років. Вміння працювати з прикладними програмами MS Office, а...
Будьте первыми
Киев
Обслуговування та контроль обслуговування юридичних та фізичних осіб співробітниками Управління/відділення (відкриття, зміна, закриття, ведення поточних рахунків клієнтів, проведення ідентифікації...
Повна вища економічна освіта (магістр, спеціаліст). Досвід роботи в банківській системі не менше трьох років. Навички роботи в автоматизованій банківській...
Будьте первыми
Киев
Постановление Правления Национального банка Украины «Про обеспечение реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)» от...
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт в банковской сфере не менее 3 лет. Уровень английского Intermediate. Знание нормативных актов: Закон...
Будьте первыми
Киев
Досвід роботи в напрямку - аудит, фінансовий контроль, фінансовий аналіз.
Вимоги до кандидата: Освіта - вища (фінансова / економічна). Досвід роботи не менше 5 років на великих виробничих підприємствах. Досвід роботи з...
Будьте первыми
Киев
Здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів. Встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб.
Вища освіта (банківська справа / фінанси / економіка / менеджмент). Досвід проведення ідентифікації клієнтів, переважно юр.особи. Знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу.
Будьте первыми
Киев
Складання управлінської звітності з питань фінансової діяльності Банку (з наданням висновків та рекомендацій для забезпечення ефективної діяльності Банку) та підготовка...
Вища економічна освіта. Досвід роботи за напрямком від 3 років. Впевнений користувач ПК (Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft...
Киев
Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Масштабні проекти. Моніторинг ризиків корупції та хабарництва. Участі у дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього...
Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Кар'єрне та професійне зростання, безліч історій успіхів - все...
Будьте первыми
Киев
Організації роботи та керівництва відділом матеріального заохочення. Реалізації проєкту з мотивації працівників фронт-офісу. Розробці та запровадженні мотивації працівників підрозділів...
Освіта повна вища (спеціаліст, магістр), економічна/управління/менеджмент. Стаж роботи за фахом у банківській системі не менше 5 років та...
Будьте первыми
Киев
Виявленні (ідентифікації), оцінці (вимірюванні), моніторингу та контролю ринкових ризиків та ризику ліквідності по Банку в цілому, в розрізі регіональних управлінь...
Освіта за економічним напрямом, знання Ms Office. Досвід роботи за напрямком ринкові ризики, ризик ліквідності. Знання теорії банківської справи, основ...
Киев
Координації діяльності з методологічного забезпечення процесів фінансового моніторингу. Розробці та впровадженні внутрнішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу в банку.
Досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу в банку не менше 3 років або досвід роботи на посаді керівника підрозділу банку...
Будьте первыми
Киев
Організація роботи відділу щодо контролю за операційною діяльністю Відділень Банку. Розробка правил та процедур операційного контролю діяльності Відділень Банку.
Вища освіта (єкономіка, фінанси, банківська справа). Досвід роботи в банківській системі на аналогічній посаді від 3-х років.
Будьте первыми
Киев, Нивки
Налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри після...
Вища економічна освіта. Бездоганна ділова репутація. Досвід роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері фінансового моніторингу від...
Будьте первыми
Львов
Налаштування та автоматизація процесів банку, пов’язаних з вимогами нового законодавства у сфері ВК/ФТ. Своєчасне виявлення порогових фінансових операцій...
Наявність вищої економічної освіти. Знання основних правил здійснення бухгалтерського обліку в банківській справі, переліку операцій, що здійснюються банком та порядку...

Работа в смежных областях: