Работа в области финансового мониторинга в Украине

Найдена 31 вакансия

31 вакансия

Отклик без резюме
Будьте первыми
Севастополь
Сравнение текущих показателей. Анализ, разработка мероприятий. Определение критерий сегментации. Сегментация. Сбор информации посредством телефонного разговора, скайп конференций, обработка информации, разработка...
Внимательность. Ответственность. Коммуникативность.
Показать контактыКонтакты11 мая11.05
Будьте первыми
Днепр (Днепропетровск)
Ідентифікація та вивчення клієнтів банку. Участь у перевірках, що проводять банки-кореспонденти, підготовка відповідей на запити. Підготовка звітності, основні KYC...
Вища освіта. Вміння працювати з регуляторними документами, знання законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (AML/CFT).

Получайте новые вакансии по этому запросу

Все вакансииУкраинаБанкиФинансовый мониторинг

На адрес отправлено письмо с подтверждением.

Чтобы получать уведомления о новых вакансиях, перейдите по ссылке в письме

Почтовый адрес уже зарегистрирован.

на сайте и подпишитесь на уведомления еще раз

Отклик без резюме
Будьте первыми
Запорожье
Супровід операцій корпоративних і роздрібних клієнтів. Контроль виконання касових операцій. Виконання контрольно-операційних функцій за операціями роздрібного та корпоративного бізнесу.
Вища економічна освіта. Досвід роботи в банківській системі від 3 років. Знання касової дисципліни. Володіння навичками операційного обслуговування юридичних та...
Показать контактыКонтакты11 мая11.05
Будьте первыми
Киев
Запрошуємо до команди Головного спеціаліста фінансового моніторингу. Підготовки інформації та проектів відповідей на запити СУО та інших державних органів.
Наші цінності: Чесність, Відкритість, Динаміка, Розвиток, Довгострокові відносини, Сучасні технології. Вимоги до кандидата: Повна вища економічна або юридична освіта спеціаліст...
Будьте первыми
Киев, Контрактовая площадь
Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга операций клиентов. Анализ операций клиентов на соответствие их...
Высшее образование (финансы, экономика, учет и аудит). Опыт работы в финансовой компании/КУА/банке от 2-х лет.
Работодатель сейчас онлайн
Будьте первыми
Киев
Проверка веб-сайтов мерчантов на соответствие требованиям правил международных платежных систем. Мониторинг и анализ транзакций в системе. Обработка alert уведомлений.
Опыт работы в финучреждении, платежном сервисе. Способность работать с большими объемами информации. Внимательность к деталям. Аналитическое мышление. Знание английского языка.
Будьте первыми
Киев
Виконання регламентних операцій з моніторингу та відновлення належного функціонування систем процесингового центру, каналів зв’язку та еквайрингової мережі банку.
Вища технічна освіта в сфері інформаційних технологій. Відповідальність та уважність до деталей, старанність, комунікабельність. Величезне бажання вчитися і набувати досвіду...
Будьте первыми
Киев
Здійснення моніторингу шахрайських операцій з платіжними картками. Блокування карт. Розблокування карт. Надання регулярних звітів з роботи відділу керівнику відділу.
Бажано — моніторинг підозрілих операцій з платіжними картами, робота у Контакт-центрі банку, службі клієнтської підтримки. Бажано — знання основних принципів проведення...
Отклик без резюме
Будьте первыми
Киев, Вокзальная и еще 1
Undertake ongoing AML monitoring. Drafting policies, procedures. Liaise with customers, internal and external stakeholders. Fraud prevention. Provide assistance to the...
Previous experience within financial industry in Transaction Monitoring and Anti Money Laundering department (must have), legal, economic background.
Показать контактыКонтакты13 мая13.05
Будьте первыми
Киев
Budgeting, forecasting, controlling and reporting by profit/cost centers on a regular basis. Analyzing the deviations, investigating the reasons for...
Finance team is looking for new members with excellent communication and analytical skills as well as profound knowledge of MS...
Будьте первыми
Киев
Контроль роботи моніторингу шахрайських операцій з платіжними картками. Загальне керівництво операторами моніторингу. Підбір, навчання та контроль персоналу моніторингу.
Досвід роботи керівником відділу моніторингу від 6 місяців. Досвід роботи оператором моніторингу підозрілих операцій не менше 2-х років.
Будьте первыми
Киев
Мониторинг и восстановление надлежащего функционирования систем процессингового центра. Консультативно-техническая поддержка пользователей системы.
Рассматриваем кандидатов с ТЕХНИЧЕСКИМ образованием!!! Готовы рассматривать студентов.
Будьте первыми
Киев
Забезпеченні виконання вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ, в частині управління ризиками фінансового моніторингу. Розгляді повідомлень про порушення законодавства...
Вища юридична або економічна освіта. Досвід роботи в банку не менше трьох років або значний (не менше двох років) досвід...
Отклик без резюме
Будьте первыми
Киев
Моніторинг транзакцій на виявлення шахрайський операцій. Допомога банкам-партнерам. Взаємодія з правоохоронними органами.
Від 1 року роботи в підрозділах функціонально пов’язаних з фрод-моніторингом, процессингом, транзакційним бізнесом або технологічному підрозділі комерційного банку...
Показать контактыКонтакты12 мая12.05
Будьте первыми
Киев
Проведення перевірок звернень на лінію довіри. Проведення оцінки compliance-ризиків та забезпечення ефективних compliance-контролів. Впровадження програми compliance, Кодексу етики...
Маєте вищу освіту (економіка, фінанси, облік та аудит, право). Маєте досвід роботи від 3 років за фахом compliance.
Будьте первыми
Киев
Навички комунікації з правоохоронними органами; аналізу законопроектів. Навички швидкого реагування на зміни законодавства та розробки позицій застосування нового законодавства.
Вища юридична освіта. Від 3 років роботи в юридичній службі Банку - обов'язково. Знання банківського законодавства в частині операційної діяльності...
Будьте первыми
Киев
Providing support and assistance to Client team in performing client identifications and verification of documents (conducting researches, communication with clients...
Bachelor's or Master’s degree in law (preferable), economics, accounting, finance or other related field. Knowledge of AML legislation...
Отклик без резюме
Будьте первыми
Севастополь
Сравнение текущих показателей. Анализ, разработка мероприятий. Определение критерий сегментации. Сегментация. Сбор информации посредством телефонного разговора, скайп конференций, обработка информации, разработка...
Внимательность. Ответственность. Коммуникативность.
Показать контактыКонтакты11 мая11.05
Будьте первыми
Киев
Забезпеченні, супроводженні перевірок Національного банку України та внутрішнього аудиту щодо дотриманням Банком законодавства України з питань фінансового моніторингу.
Освіта вища в галузі економіки, менеджменту (управління) або права. Досвід роботи в банку не менше трьох років або досвід роботи...
Будьте первыми
Киев
Плануванні, організації та проведення перевірок установ Банку (філій, ТВБВ), структурних підрозділів центрального апарату Банку щодо дотримання ними вимог внутрішніх нормативних...
Освіта вища в галузі економіки, менеджменту (управління) або права. Досвід роботи в банку не менше трьох років або досвід роботи...
Будьте первыми
Киев
Організації та координації роботи відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу філій Банку. Організації вирішення всіх оперативних питань, що відносяться до...
Вища юридична або економічна освіта. Досвід роботи в банку не менше трьох років або значний (не менше двох років) досвід...
Отклик без резюме
Будьте первыми
Можно работать из дома
Севастополь
Просьба откликаться авторов с опытом написания студенческих работ на заказ: курсовых, дипломных и т.п.
Показать контактыКонтакты19 апреля19.04
Отклик без резюме
Будьте первыми
Можно работать из дома
Симферополь
Просьба откликаться авторов с опытом написания студенческих работ на заказ: курсовых, дипломных и т.п.
Показать контактыКонтакты19 апреля19.04
Киев
Організації та вирішенні всіх оперативних питань, що відносяться до діяльності Управління. Організації складання та надання до Національного банку України статистичної...
Освіта вища в галузі економіки, менеджменту (управління) або права. Досвід роботи в банку не менше трьох років або досвід роботи...
Будьте первыми
Киев
Проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу. Аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності.
Вища освіта за економічним/юридичним напрямом. Досвід роботи у банківській сфері. Впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Excel). Вільне володіння українською...
Киев
Проведенні перевірок установ Банку (філій, ТВБВ), структурних підрозділів центрального апарату Банку щодо дотримання ними вимог внутрішніх нормативних документів Банку з...
Освіта вища в галузі економіки, менеджменту (управління) або права. Досвід роботи в банку не менше трьох років або досвід роботи...
Отклик без резюме
Будьте первыми
Киев, Печерская
Проведение надлежащей проверки, оценки рисков, ведение архива по финансовому мониторингу для СПФМ (120-150 в год). Контроль договоров с клиентами...
Высшее образование, среднее специальное по квалификации: экономика, правоведение или образование в области финансов. Опыт работы в сфере финансового мониторинга от...
Показать контактыКонтакты11 мая11.05
Киев
Виконання планів та встановлених KPI відділення. Активне залучення клієнтів на обслуговування, проведення переговорів/презентацій. Організація і контроль роботи відділення (відкриття...
Готовність розвивати відділення Банку з нуля. Освіта - повна вища фінансово-економічна, юридична, облік та аудит. Досвід роботи: в банківській системі...
Будьте первыми
Кривой Рог
Здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань...
Досвід роботи від 3-х років на посаді начальник відділу/заступника директора/начальника відділення з операційної роботи комерційного банку.
Отклик без резюме
Будьте первыми
Харьков
розвиток відділення. - залучення нових клієнтів.
Вимоги: - Досвід роботи заступником/керівником відділення банку. - бажання розвиватися професійно та мати гідну систему мотивації. - бездоганна ділова репутація.
Показать контактыКонтакты13 мая13.05
Будьте первыми
Киев
Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та формування статистичної звітності. Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів.
Вища освіта. Досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу більше 3 років. Досвід роботи по аналізу фінансових операцій клієнтів...

Работа в смежных областях: