Головний спеціаліст з фінансового моніторингу

12 октября 2023 • 251 просмотр

Киев

Требуемый опыт работы: 1-3 года • Полный день

ТАСКОМБАНК — це надійний універсальний комерційний банк з українським капіталом!

ТАСКОМБАНК — це 33 роки успішного бізнесу в Україні.

Робота в ТАСКОМБАНКу — це виклик, стрімке професійне зростання, зосередженість на результаті та впевненість у майбутньому.

МИ — фінансове серце промислової Групи «ТАС», однієї з найбільших бюджетоутворюючих інвестиційно-фінансових груп нашої країни.

Наші цінності: Чесність, Відкритість, Динаміка, Розвиток, Довгострокові відносини, Сучасні технології.

Запрошуємо до команди головного спеціаліста з фінансового моніторингу.

Ключові задачі:

  • опрацювання алертів, щодо співпадінь клієнтів з списками Банку;
  • здійснення контролю за проведенням належної перевірки клієнтів/актуалізацією інформації;
  • проведення посилених заходів належної перевірки певних категорій клієнтів, формування висновків, отримання погодження;
  • аналіз інформації про КБВ, отриманої банком у результаті здійснення належної перевірки клієнтів, формування реєстру розбіжностей про КБВ;
  • контроль виявлення приналежності клієнта до РЕРs (аналіз збігів, вжиття відповідних заходів);
  • здійснення аналізу операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності, проведення розслідувань;
  • здійснення інших заходів, на виконання вимог з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Досвід та кваліфікація:

  • вища економічна/юридична освіта;
  • знання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
  • досвід роботи в підрозділі фінансового моніторингу;
  • відповідальність, організованість, вміння працювати в команді.

Що ми пропонуємо:

  • офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
  • офіс знаходиться: м. Київ, р-н ст. м. Вокзальна, офіс на генераторі;
  • графік роботи: с 09:00 до 18:00, с ПН-ПТ;
  • соціальні гарантії згідно КЗпП України, у тому числі повністю офіційний дохід, лікарняні і 24+4 днів оплачуваної відпустки;
  • можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та зініціювати зміни, професійне зростання, цікаві проекти, навчання та розвиток.

Маєте бажання приєднатися до нашої динамічної команди?

Тоді, відправляйте своє резюме на пошту i.kholod@tascombank.com.ua та ОБОВ’ЯЗКОВО вказуйте ваші фінансові очікування!

Ключевые навыки
Секретар
GRC logo
УКР

Помощь

телеграм чат
вайбер
Работа в городах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2024 Группа компаний grc.ua