Головний спеціаліст з фінансового моніторингу

ТАСКОМБАНК — це надійний універсальний комерційний банк з українським капіталом!

ТАСКОМБАНК — це 33 роки успішного бізнесу в Україні.

Робота в ТАСКОМБАНКу — це виклик, стрімке професійне зростання, зосередженість на результаті та впевненість у майбутньому.

МИ — фінансове серце промислової Групи «ТАС», однієї з найбільших бюджетоутворюючих інвестиційно-фінансових груп нашої країни.

Наші цінності: Чесність, Відкритість, Динаміка, Розвиток, Довгострокові відносини, Сучасні технології.

Запрошуємо до команди головного спеціаліста з фінансового моніторингу.

Ключові задачі:

• опрацювання алертів, щодо співпадінь клієнтів з списками Банку;
• здійснення контролю за проведенням належної перевірки клієнтів/актуалізацією інформації;
• проведення посилених заходів належної перевірки певних категорій клієнтів, формування висновків, отримання погодження;
• аналіз інформації про КБВ, отриманої банком у результаті здійснення належної перевірки клієнтів, формування реєстру розбіжностей про КБВ;
• контроль виявлення приналежності клієнта до РЕРs (аналіз збігів, вжиття відповідних заходів);
• здійснення аналізу операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності, проведення розслідувань;
• здійснення інших заходів, на виконання вимог з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Досвід та кваліфікація:

• вища економічна/юридична освіта;
• знання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
• досвід роботи в підрозділі фінансового моніторингу;
• відповідальність, організованість, вміння працювати в команді.

Що ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• офіс знаходиться: м. Київ, р-н ст. м. Вокзальна, офіс на генераторі;
• графік роботи: с 09:00 до 18:00, с ПН-ПТ;
• соціальні гарантії згідно КЗпП України, у тому числі повністю офіційний дохід, лікарняні і 24+4 днів оплачуваної відпустки;
• можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та зініціювати зміни, професійне зростання, цікаві проекти, навчання та розвиток.

Маєте бажання приєднатися до нашої динамічної команди?

Тоді, відправляйте своє резюме на пошту i.kholod@tascombank.com.ua та ОБОВ’ЯЗКОВО вказуйте ваші фінансові очікування!