Начальник управління фінансового моніторингу

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника управління фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

  • вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
  • досвід роботи в банку у галузі фінансового моніторингу;
  • досвід виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та підготовка їх до реєстрації;
  • знання роз'яснень, нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
  • вміння працювати з великим об'ємом інформації;
  • оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
  • бажано досвід роботи в системі Б2;
  • досвід з виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та підготовка їх до реєстрації;

Функціональні обов'язки:

  • аналіз та формування статистичної звітності;
  • виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку;
  • оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
  • розробка внутрішніх Положень банку;
  • перевірка підрозділів Банку на предмет впровадження вимог законодавства та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
  • підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
  • підготовка різноманітних звітів з питань фінансового моніторингу;

Умови працевлаштування:

  • цікава робота в дружньому колективі;
  • конкурентна заробітна плата;
  • офіційне працевлаштування, медичне страхування;
  • можливість професійного і кар'єрного росту у іноземній компанії.

Ключевые навыки

Английский — B1 — Средний

Вакансия опубликована 7 мая 2020 в Киеве